26 August 2024
Distribuie pe social media: Escrocherii online. Reclamele mincinoase de pe internet fac victime în România: 150 de persoane au pierdut 15 milioane de lei (3 milioane de euro) în scheme de investiții false în criptomonede și acțiuni, create de un grup de escroci din Republica Moldova.
Escrocherii online: români păgubiți de 3 milioane de euro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a raportat la DIICOT reclamele înșelătoare de pe rețelele sociale legate de schemele de investiții false. În acest caz, au fost reunite 120 de dosare penale din alte unități de parchet, vizând plângerile a 150 de persoane vătămate.
Miercuri, 7 august 2024, procurorii și polițiștii români au desfășurat, în colaborare cu autoritățile din Republica Moldova, acțiuni de urmărire penală în cazul schemelor de investiții false de pe internet. În Republica Moldova, autoritățile au efectuat 60 de percheziții la locuințe, sedii de firme și autovehicule, la care au participat și procurori și polițiști români.
Autoritățile judiciare din Republica Moldova au reținut 12 suspecți și au confiscat 10 mașini. De asemenea, au fost ridicate calculatoare, unități de stocare a datelor, ștampile, documente, două pistoale letale, o pușcă de vânătoare, muniție, bani și alte mijloace de probă.
Dosarul vizează o serie de infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni frauduloase, fals informatic, falsificarea documentelor oficiale și private, uz de fals, șantaj și spălare de bani.
Cum acționau membrii grupului infracțional din Republica Moldova?
Potrivit cercetărilor DIICOT, grupul infracțional din Republica Moldova a fost înființat încă din 2022. Membrii grupului au promovat online reclame înșelătoare, care promiteau câștiguri rapide și consistente prin investiții minime, de doar 250 de dolari/euro, în acțiuni și criptomonede, folosind diverse platforme de tranzacționare.
Pentru a părea mai convingătoare, reclamele includeau imagini cu persoane cunoscute sau sigle ale unor bănci, publicații economice și posturi de televiziune.
Aceste anunțuri conțineau linkuri către site-uri web create de membrii grupului infracțional, care imitau platforme de investiții online în acțiuni sau criptomonede.
Când victimele accesau aceste linkuri, erau direcționate către o pagină de înregistrare, unde li se solicita numele, alături de numărul de telefon și adresa de e-mail.
Ulterior, acestea erau contactate de membrii grupului infracțional, care se prezentau drept consultanți financiari, brokeri de asigurări, recuperatori de creanțe, ofițeri de securitate cibernetică, consilieri de investiții sau experți financiari.
Infractorii promiteau câștiguri sigure, substanțiale și rapide
La telefon, infractorii promiteau câștiguri rapide și substanțiale, garantând succesul investițiilor în schemele lor de acțiuni sau criptomonede, relatează startupcafe.ro.
Pentru a realiza presupusele investiții, românii care cădeau în capcană trimiteau online escrocilor fotografii cu cartea de identitate, cardul bancar și facturi de utilități. Infractorii solicitau aceste documente sub pretextul deschiderii de conturi pe platformele de tranzacționare.
După ce victimele trimiteau documentele și transferau banii în conturile indicate, erau sfătuite să își instaleze pe telefoane sau computere softuri care permiteau controlul dispozitivelor de la distanță.
Astfel, făptuitorii obțineau acces la sistemele informatice, aplicațiile financiare și platformele crypto folosite de victime, inclusiv la conturile lor bancare. Ulterior, folosind parolele obținute, membrii grupului infracțional accesau conturile bancare ale victimelor prin aplicațiile de mobile banking și transferau banii în propriile conturi.